原文標題:假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億 檢調4路搜索外商公司傳喚負責人 原文連結:https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1413914 發布時間:2024/01/15 17:56:00 記者署名:記者楊佩琪/台北報導 原文內容: 檢調獲報,英屬維京群島商誌富公司王姓負責人,涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據, 向台新銀行申辦信用狀買斷業務,詐騙台新銀行高達4.9億餘元。檢調15日兵分4路搜索, 傳喚王姓負責人夫妻等共4人到案,全案依違反銀行法等罪擴大偵辦。 檢調獲報,王姓負責人涉嫌於2022年間,以中間商身分,利用越南業者欲自澳洲進口一批 木材之便,取得越南某一銀行開立的信用狀後,以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票 等,向台新銀行申辦信用狀買斷業務。因台新銀行未收到貨款,驚覺被騙提告,初估損失 金額高達4.9億餘元(約1500萬美金)。 心得/評論: 4.9億對單一銀行來說不少 估計早就脫產脫光要不回來 我說台新小弟,別被西瓜大哥帶壞啊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.167.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1705313447.A.BC8.html
addy7533967 : 瓜化,丸子 01/15 18:11
※ 編輯: sospeter (211.23.167.132 臺灣), 01/15/2024 18:12:27
learnbao : 這種怎麼可能要得回來? 01/15 18:14
Hitimothy : 丸子 別西瓜化 01/15 18:17
DAEVA : 台新光金 01/15 18:18
kkbox0800 : 真可憐 先猜金管會再補刀罰一筆...... 01/15 18:18
swgun : 台新這三小啊 01/15 18:21
poisonB : 問題是信用狀怎麼造假的? 01/15 18:24
kimula01 : 4.9億這麼好騙。我幹嘛還傻傻當打工仔 01/15 18:25
sheng76314 : 詐騙元年 速速加入 01/15 18:31
tony15899 : 小錢 明天小跌0.1元 01/15 18:33
jerrylin : 台新內部沒內賊我才不信 這麼大筆錢 01/15 18:35
jerrylin : 如果沒內賊那台新內部螺絲大概掉滿地了 01/15 18:36
yoyo821103 : … 01/15 18:37
IdolYang : 沒有內鬼我不信 01/15 18:37
hugh509 : 笑死 01/15 18:42
soulXdancer : 幹台新行不行啊 01/15 18:45
jo4 : 真的是瓜類 笑死 01/15 18:45
e2699096 : 台新...內控在幹嘛 01/15 18:48
jo4 : 一定有內鬼 4.9E要經過幾手有這麼簡單嗎 01/15 18:49
benptt : 房貸管很嚴,這個倒是很寬鬆 01/15 18:49
p155239 : 信用狀拒付? 01/15 18:51
asadman1523 : 資本額300萬騙到4.9億,沒內鬼? 01/15 18:52
KJK7 : 詐騙王國真是太狠了,連銀行都被詐騙 01/15 18:52
b9513227 : 聽說去年一堆人吹台新 我在這上班的都快笑死 01/15 18:55
BIGBIGFISH : 連銀行都被詐騙果然是詐騙王國 01/15 18:55
ck326 : 銀行都被騙,笑死 01/15 18:59
Xenia1050 : 連銀行都被詐騙 誇張 01/15 19:01
aloness : 銀行應該不是被騙…銀行正常會去查證賣方資料 01/15 19:02
benptt : 淦~突然想到還有一些錢在台新,還是換別家好惹 01/15 19:06
benptt : 比我還容易被騙 01/15 19:06
s800525 : 所以是信用狀假的?但跨國開立信用狀不是都透過swi 01/15 19:09
s800525 : ft發電文?要怎做假?有銀行專業可以幫解惑嗎XD 01/15 19:09
e44444 : 有夠爛的,笑死 01/15 19:11
gn01657736 : 一堆人簽名還被騙 01/15 19:12
christos1989: 台新每過一陣就會有這種新聞 01/15 19:18
william0916 : 昨天剛辦完尾牙,慘 01/15 19:23
feng990719 : 太扯 01/15 19:26
y800122155 : 5億小錢啦 跟西瓜的大坑比起來不算什麼 01/15 19:29
lizardc1 : 股東買單 01/15 19:32
baka1412 : .. 01/15 19:34
bbcer : 致富,這名字取的真好 01/15 19:36
smallroad : 明天一根 01/15 19:45
Altair : 超強 騙得到銀行.. 01/15 19:45
Altair : 真 詐騙王國 連銀行都被騙這麼多 01/15 19:46
darkangel119: 2022年? 現在才爆? 01/15 19:50
g9911761 : 看來一堆人被騙也很合理 銀行一堆高學歷也會被騙啊 01/15 19:55
Kenneth10 : 幹 01/15 19:56
ambitious : 明天大跌0.1 01/15 19:59
INNBUG : 信用狀買斷應該沒差,保證行會承兌 01/15 19:59
crazywar : 除了黨的,那家不會審資本額 01/15 20:02
a70327cow : 台新最近到底在幹嘛== 01/15 20:12
mystage : 都什麼年代了,還不能跨行勾稽 01/15 20:16
schula : 這有點風險居然也矇到,起司洞理論不是蓋的XD 01/15 20:23
pipi1983 : 房貸很嚴? 最近不少薪水5萬月繳2萬多房貸的在那邊 01/15 20:28
pipi1983 : 上網求救入不敷出腫膜辦欸 01/15 20:28
jasonco : 搶銀行搶個幾百萬關到死,詐騙億來億去才關7年 01/15 20:31
dosiris : 朋友在台新金 表示她們放款比其他家鬆 建議我去貸 01/15 20:31
pili0830 : 內神通外鬼的機率很大 01/15 20:45
Lowpapa : 詐騙島 01/15 20:54
jen1121 : 厲害 01/15 20:59
stevenkuo : 境外公司開信用狀去台灣,不難。除非是confirm LC 01/15 21:01
stevenkuo : ,不然繳開狀費就可以發出去。 台灣方面只要備齊信 01/15 21:01
stevenkuo : 用狀要求的文件,就可以押匯。我比較好奇,假提單 01/15 21:01
stevenkuo : 怎麼做的?其實銀行也不查核提單的話,買斷信用狀 01/15 21:01
stevenkuo : 總要去徵信對方銀行吧?那麼內鬼要嘛在台新,不然 01/15 21:01
stevenkuo : 就是海外。海外機會比較大,只是台新倒霉 買斷信用 01/15 21:02
stevenkuo : 狀後面的再保更倒霉。當作是不錯的範例,信用狀該 01/15 21:02
stevenkuo : 改革或取消,市佔低 費用高 拒付拒承兌風險大,怕 01/15 21:02
stevenkuo : 風險 找輸銀承保信用狀保險 01/15 21:02
ab4daa : 無罪 01/15 21:14
newforte : 越南銀行亂開信用狀沒事喔 01/15 21:50
user048288ef: 高級詐騙 01/15 21:53
p155239 : 新聞寫越南的開狀行發現單據有問題拒絕付款ㄏㄏ 01/15 22:02
jesulafe : Forfaiting科科 踢到鐵板了齁 B/L Packing Inv.好做 01/15 22:15
cityport : 問題不是越南發的信用狀..是台灣人做的假提單 01/15 22:21
cityport : 人家越南的銀行看得出提單是假的..就你台新看不出來 01/15 22:22
han418 : 貸放哪裡鬆XDDD中信才鬆吧 01/16 00:11
guanting886 : 沒內鬼我是不信啦 01/16 00:15
guanting886 : 上次樓上提的那家就銀行行員勾結詐騙集團給人ㄟ了 01/16 00:16
guanting886 : 三億 01/16 00:16
guanting886 : http://i.imgur.com/qks9IMr.jpg 01/16 00:18
invidia : 丸子 peko 01/16 00:20
iamfreefrog : 2022年,而且是詐騙手損失,應該當年度就打呆了,20 01/16 01:12
iamfreefrog : 23應該不影響 01/16 01:12
simo520 : 詐騙之島 01/16 07:08
aitela : LC詐騙存在很多年了好嗎?只是這條金額太大 01/16 07:57
sks11134 : 太扯了啦,4.9億 01/16 08:00
iamaq18c : 變成台新光金了XDDDD 01/16 08:24
cidcheng : 信用狀是真的,是他做假的單據騙過台灣的銀行 01/16 08:34
cidcheng : 也就是台新根本沒去好好審那張提單 01/16 08:34
little7276 : 之前開戶超謹慎…對大筆的腳開開? 01/16 08:38
aabbabcd : 絕對有內鬼 信用狀詐騙是老手法了 看有沒有那個膽 01/16 09:37
aabbabcd : 去作而已 01/16 09:37
alphish : 選舉後這種鬼故事都來了 難怪今天台股崩 01/16 10:02
dot0911 : 吳家是不是都後繼無力啊… 01/16 10:13
boboking2 : 銀行經辦很有問題 01/16 10:58
sid3 : 詐騙刑責低好賺不易追討 01/16 13:04
wailman : 這銀行經手的也要查吧? 01/16 14:14
IhateOGC : 沒內鬼?想借500萬都不借了 01/16 21:11
aja1008 : 強尼走路(X) 強尼跑路(O) 01/16 23:20

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