甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬 2023-08-01 10:49 聯合報 曾健祐/台中即時報導 台中廖姓男子籌組詐騙集團以投資虛擬幣當話術,吸引被害人砸錢最終血本無歸,警方今 年初掌握情資,7月陸續抓到廖男及旗下幹部,發現該團以20至30萬元不等收購人頭帳戶 ,缺錢者上門後當「自願性人頭」由詐團軟禁供應三餐,警方依詐欺等罪嫌連同廖、人頭 等一共7人送辦。 刑事局電信偵查大隊指出,今年初接獲詐團在新北一代造成民眾受騙,循線發現幕後主嫌 是窩藏台中的廖姓男子(34歲),廖等對外打出虛擬幣投資話術,自2022年10月開始運作 至今,10個多月內已經詐得1500多萬元,釀全台北中南至少25人受害。 全案經警方報請新北地檢署偵辦,發現廖男會以每本20萬元至30萬元不等價格,對外向缺 錢民眾收購人頭帳戶,友人主動上門後,和詐團雙方達成合議作為「自願性人頭」,而收 購的人頭戶則當作第一層帳戶,供應詐款匯入。 警方查出,這批「自願性人頭」由詐團24小時集中控制、供應三餐,詐款匯入後再親自出 面領錢,規避銀行員起疑,經持續跟監蒐證,發現該團將「控車據點(自願性人頭所在地 )」設在台南市1間汽車旅館內。 警方7月前後到台南搜索,先是抓到控車的黃姓、沈姓幹部,以及現場林姓、倪姓2名自願 性人頭,隨後又在台中市西屯區、西區等地,抓到廖姓主嫌、收水集團的陳姓、楊姓共犯 。 警方也發現,廖男操縱詐團,平時在西屯區七期精華地段租屋,平時以保時捷、賓士名車 代步,連同在陳、楊租屋處內,也起獲數個LV、巴黎世家名牌包,以及18支工作手機、帳 戶等,一共依組織、洗錢、詐欺等罪嫌將7人送辦。 警方也說,詐團利用「自願性人頭」帳戶做洗錢工具越來越常見,有別柬埔寨豬仔案凌虐 強控人頭,這類因缺錢、自願性賣帳戶者,都會構成洗錢幫助犯。 而洗錢防制法第15條之1、15條之2及第16條新修法規定,收集與提供人頭帳戶的罪責,任 何人若無正當理由收集、提供民眾銀行帳戶及帳號,各可處5年、3年以下徒刑。 https://tinyurl.com/ycyff5x5 備註: 這算共犯了吧,跟車手一樣。 車手: 我什麼都不知道,我只是來幫別人領錢而已 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.134.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1690861760.A.C08.html
abc12812: 反正現在人頭除罪化了 OK 184.191.81.15 08/01 11:49
king84519: ee園區 223.137.149.78 08/01 11:49
RRADA: 台中喔 可能被軟禁在七期豪宅裡吧? 111.249.174.74 08/01 11:50
iwinlottery: 20年經濟最好 219.71.202.131 08/01 11:50
IFeelSoAlive: 重罰六個月☺114.137.243.205 08/01 11:50
RRADA: 幹 哈哈 果然 111.249.174.74 08/01 11:50
wiener5269: 經濟最好 223.137.173.12 08/01 11:50
kilof: 幹 簿子收購價也通膨= = 36.236.12.195 08/01 11:50
ethan0419: 經濟最好 114.36.191.152 08/01 11:50
RRADA: "平時在西屯區七期精華地段租屋" 111.249.174.74 08/01 11:50
hikaru77613: 提供帳戶者,不罰! 27.53.24.175 08/01 11:51
jeff0025: 真的變 豬仔 61.218.53.138 08/01 11:51
saygogo: 台灣就犯罪沒什麼成本也沒什麼嚴重的後 101.9.36.75 08/01 11:51
saygogo: 果 101.9.36.75 08/01 11:51
king123: 這只是原本型式 藍道強控房是後來114.137.102.237 08/01 11:51
wugi: 新創產業爭相自願 218.164.163.64 08/01 11:52
king123: 人頭帳戶價格上漲 黑道搞出來的114.137.102.237 08/01 11:52
HAHAHUNG: 佛心公司 佛心公司 223.137.198.90 08/01 11:52
sd09090: 比較人性一點了 1.200.8.136 08/01 11:52
supeedada123: 低端人種 42.73.64.71 08/01 11:52
aggressorX: 台中真的詐騙集團本部 1.162.79.151 08/01 11:52
wind7065: 緩刑兩年 謝謝指教 118.232.31.136 08/01 11:52
MK250: 台中?問中央啊101.136.193.133 08/01 11:52
leonhsu: 人頭可以點餐叫珍奶嗎? 111.241.96.137 08/01 11:52
kasim15: 推 台灣經濟最好 123.50.55.35 08/01 11:52
WIGGINS22: 蔡母豬做事啊118.165.182.112 08/01 11:53
a0913: 自願軟禁直接變共犯 傻傻der 218.210.62.4 08/01 11:53
AMDMARSHAL: 經濟百年最好 安居樂業 XDDDD 220.129.124.89 08/01 11:54
abobstar: 這薪資還蠻優渥的 雖然不自由 61.221.143.58 08/01 11:55
ELMO8364: 台中市長 好暖 1.200.97.22 08/01 11:55
abobstar: 被抓了還有政府養,表現好還能去外役監 61.221.143.58 08/01 11:55
Tahuiyuan: 說得好像以前沒有人頭帳戶一樣,行之 101.137.247.7 08/01 11:55
Tahuiyuan: 有年的東西也能泛政治化賴給DPP,蠢。 101.137.247.7 08/01 11:55
btaro: 現在5年可以賣一次喔 政府德政 114.41.24.202 08/01 11:56
Hooz: 這還好 就包吃包住的車手220.133.180.201 08/01 11:56
alex00089: 有人這樣就可以生活啊 223.139.15.39 08/01 11:57
Wolverin5566: 笑死 我看一堆都是這種 42.77.42.139 08/01 11:57
alex00089: 安居樂業耶 223.139.15.39 08/01 11:57
Wolverin5566: 還被強行拘禁咧 媒體就是只會標題 42.77.42.139 08/01 11:58
Wolverin5566: 殺人 42.77.42.139 08/01 11:58
isshoni38: 佛心詐團 49.217.9.95 08/01 11:58
ELMO8364: 媽媽市長 讚 1.200.97.22 08/01 11:58
roea68roea68: 包吃包住 220.133.251.91 08/01 11:59
flavorBZ: 民進黨治安真棒 36.238.172.31 08/01 12:00
wislye1006: 零工時零收入零自由但有吃有住 114.42.45.37 08/01 12:00
Hotaruinori: https://i.imgur.com/6X2kdAF.jpg 223.136.158.92 08/01 12:02
s111228s: 八卦是,洗錢防制法修法後要先勸戒^^ 223.137.230.65 08/01 12:03
coffee112: 發大財囉 1.174.194.101 08/01 12:03
gdsword: 還去銀行把錢領出來 這共犯吧220.138.117.192 08/01 12:06
curlymonkey: 各取所需 嘻嘻 大家都發財 沒人做韭223.137.165.175 08/01 12:07
curlymonkey: 菜工作223.137.165.175 08/01 12:07
coffee112: 安居樂業的 民進黨 1.174.194.101 08/01 12:07
jehow: 解決遊民問題 釣貪心之人 1.34.133.190 08/01 12:09
RuleAllWorld: 世界聞名,詐騙之島 101.10.60.227 08/01 12:11
bruce511239: 管吃管住 人生沒煩惱 1.168.177.78 08/01 12:12
holyhelm: 人頭直接死刑好了 這種廢物死死免了米 36.236.233.219 08/01 12:12
jerrylin: 這種以後都只能去工地做領現金的吧 36.233.116.80 08/01 12:12
thinkfun: 每本20萬元至30萬元不等價格,對外向缺 223.141.77.18 08/01 12:13
thinkfun: 錢民眾收購人頭帳戶 223.141.77.18 08/01 12:13
thinkfun: 嘖嘖 詐騙集團到底賺多少 223.141.77.18 08/01 12:14
adk147852: 不錯 照這樣發展成護國群山指日可待 36.238.13.199 08/01 12:15
thinkfun: 如果人頭帳戶 可以拿20萬 銀行行員 或 223.141.77.18 08/01 12:16
thinkfun: 警察所長可以拿多少?各拿2000-3000萬 223.141.77.18 08/01 12:16
thinkfun: 不為過吧 223.141.77.18 08/01 12:16
linceass: 小英讚 經濟史上最好220.138.126.170 08/01 12:16
TomChu: 至少是自願的 也沒虐待 49.216.40.25 08/01 12:16
BrianYueh: 蠢223.137.226.143 08/01 12:17
ltytw: 包吃住 不必擔心流落街頭餓肚子? 114.33.46.227 08/01 12:17
thinkfun: 政府還在裝沒看到?還是政府內有官員跟 223.141.77.18 08/01 12:17
Freeven: 什麼自願性人頭 就共犯啊 1.200.70.57 08/01 12:17
thinkfun: 著賺? 223.141.77.18 08/01 12:17
CannonLake: 不就以前買人頭帳戶可控升級版... 42.76.17.22 08/01 12:18
asdsk456456: 民進黨執政 詐騙集團有保障 111.248.130.98 08/01 12:19
coffee112: 有的新聞說 喊價到40萬 所以利潤... 1.174.194.101 08/01 12:20
kevin1221: 無能政府帶頭詐騙,防詐交給金融窗口223.137.148.200 08/01 12:20
js6661212: 民進黨經濟火車頭欸 49.216.236.197 08/01 12:23
devicer: 政府讓犯罪成本低到不像話 謝謝党220.129.111.251 08/01 12:24
k798976869: 自願被打死 自願當浮屍的也一堆 123.110.50.249 08/01 12:25
zombieguy: 在台灣犯罪零成本 101.137.135.4 08/01 12:26
shikao: 法律人:他們很天真 都是初犯 要除罪化 122.146.88.72 08/01 12:26
kinghtt: 這個人頭被抓的刑責比車手更重... 101.12.101.20 08/01 12:26
facts: 有良心的詐騙集團 49.216.223.80 08/01 12:30
ndtoseooqd: 自願就共犯啦223.137.175.153 08/01 12:31
Yoshikage: 啊就真的沒錢 只好加入他 49.217.198.36 08/01 12:31
kenco: 有綠共 犯罪好安心 111.253.14.215 08/01 12:32
w45452515: 真的可悲 台灣真的是道德淪喪的很嚴重 223.137.143.92 08/01 12:32
DudeFromMars: 就共犯啊 39.12.120.21 08/01 12:33
jaywall: https://i.imgur.com/qHaLol0.jpg 106.64.114.116 08/01 12:34
DudeFromMars: 自願被關 那就去吃牢飯不也一樣 39.12.120.21 08/01 12:34
asdsk456456: 民進黨執政 台灣成為詐騙王國 111.248.130.98 08/01 12:34
yayunting: 住汽車旅館,詐騙集團福利也太好 49.216.20.45 08/01 12:36
jaywall: https://youtu.be/TW2h6hMFo1k 106.64.114.116 08/01 12:38
newycc: https://reurl.cc/gDojRV 101.12.17.133 08/01 12:40
fastevil: 嘻嘻 又是七期,可以一次掃蕩嗎? 111.71.13.209 08/01 12:50
EXZUSIC: 自願的不用被打吧,集團也不用關太緊 119.77.180.58 08/01 12:50
bigyusi: https://i.imgur.com/g1AypJS.jpg 115.165.194.43 08/01 13:01
rainwen: 看成性人頭 42.77.132.234 08/01 13:06
newversion: EE園區 圈養豬仔 203.77.62.16 08/01 13:27
kilhi: 自願就是共犯啊 49.216.25.63 08/01 13:40
PPTAlex: 現在提供人頭不是被民進黨改成口頭告誡? 211.21.114.58 08/01 13:42
henry455235: 聽話的豬 223.140.23.239 08/01 13:46
IcJack: 又再創新詞 明明就共犯 61.231.227.21 08/01 13:47
plbroum88: 台中七期讚!223.141.160.139 08/01 14:08
gn02546574: 誰會跟你說自願 218.172.88.112 08/01 14:33
tasy4n: https://i.imgur.com/BgxCAMJ.jpg 101.137.104.36 08/01 14:35
sunnybrother: 唉 呆灣沒救了 快統一吧 整頓一下124.218.107.120 08/01 15:08
comedyc8c8c8: 這就共犯了啊 自願提供帳戶且有金錢 27.242.107.21 08/01 16:58
comedyc8c8c8: 之對價關係 27.242.107.21 08/01 16:58
lee28119: 人頭跟車手都除罪化中 只會越來越多啦 114.27.166.231 08/01 18:02
neil25: 看這些垃圾拿到這麼多錢 就很不爽 223.139.183.0 08/01 19:13
neil25: 這類基地水房什麼的 應該用類似賓拉登那 223.139.183.0 08/01 19:15
neil25: 樣攻堅 直接全部擊斃 223.139.183.0 08/01 19:15

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